Կարգավորումներ

Օրենքներ

• Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգիրք,

• Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի մասին ՀՀ օրենք,

• Բանկերի և բանկային գործունեության մասին ՀՀ օրենք,

• Բանկերի, վարկային կազմակերպությունների, ներդրումային ընկերությունների և ապահովագրական ընկերությունների սնանկութան մասին ՀՀ օրենք,

• Բանկային գաղտնիքի մասին ՀՀ օրենք,

• Արժութային կարգավորման և արժութային վերահսկողության մասին ՀՀ օրենք,

• Վճարման հանձնարարականով միջոցների փոխանցումների մասին ՀՀ օրենք,

• Բաժնետիրական ընկերությունների մասին ՀՀ օրենք,

• Փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի մասին ՀՀ օրենք,

• Ֆինանսական կարգավորման և վերահսկողության միավորված համակարգի ներդրման մասին ՀՀ օրենք,

• Հրապարակային սակարկությունների մասին ՀՀ օրենք,

• Ֆինանսական համակարգի հաշտարարի մասին ՀՀ օրենք:

Կանոնակարգեր

• Փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի ոլորտում ֆինանսական հաստատությունների համար սահմանվող նվազագույն պահանջների վերաբերյալ կանոնակարգ,

• Հայաստանի Հանրապետությունում արժութային կարգավորում և վերահսկողություն,

• Կասկածելի գործարքը կամ գործարար հարաբերությունը կասեցնելու կամ ահաբեկչության հետ կապված ֆինանսական միջոցները սառեցնելու մասին որոշում կայացնելու կարգ,

• ՀՀ ԿԲ Կանոնակարգ թիվ 13,

• ՀՀ ԿԲ Կանոնակարգ թիվ 14,

• ՀՀ ԿԲ Կանոնակարգ թիվ 15,

• Բանկերի, վարկային կազմակերպությունների, ապահովագրական ընկերությունների, ապահովագրական բրոքերների, ներդրումային ընկերությունների, կենտրոնական դեպոզիտարիայի և դրամական փոխանցումներ իրականացնող վճարահաշվարկային կազմակերպությունների կողմից տեղեկությունների հրապարակումը (Կանոնակարգ 8/03):

Կարևոր հղումներ

• Վարկային պատմության և վարկային ամփոփ (սքոր) գնահատականի վրա ազդող գործոնների վերաբերյալ տեղեկատվություն